Maior bolsa de criptomoedas do mundo, Binance, pagará US$ 4 bilhões, fundador se declarará culpado de violar a lei dos EUA

A Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, pagará mais de US$ 4 bilhões em um acordo judicial com o governo dos EUA, confirmou a FOX Business.

Os promotores disseram que o CEO Changpeng Zhao se declarará culpado no tribunal federal de Seattle na terça-feira por violar a lei dos EUA em um acordo que resolve uma investigação criminal de anos, informou o Wall Street Journal pela primeira vez.

Binance enfrenta três acusações criminais por violar a lei antilavagem de dinheiro dos EUA, uma acusação de conspiração e violar a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, mostram os registros do tribunal.

Zhao, que fundou a Binance em 2017 e a conduziu a uma posição dominante nos mercados de criptomoedas, deixará o cargo da empresa e se declarará culpado de fazer com que uma instituição financeira violasse a Lei de Sigilo Bancário. Ele concordou em pagar uma multa de US$ 50 milhões, que será creditada contra quantias pagas à Commodity Futures Trading Commission (CFTC), disseram os promotores.

GOP ESPERANÇADO VIVEK RAMASWAMY ESBOÇA PLANO DE CRIPTO

O acordo judicial exige a renúncia de Zhao como CEO e o proíbe de qualquer envolvimento presente ou futuro na operação ou gerenciamento da bolsa de criptomoedas.

A Binance concordou em pagar uma multa criminal de US$ 1,81 bilhão dentro de 15 meses após a sentença. Os promotores disseram que a empresa também consentiu com uma ordem de confisco de US$ 2,51 bilhões.

EX-PRESIDENTE DA NYSE EM NEGOCIAÇÕES PARA REINICIAR FTX EXCHANGE

O ex-diretor de conformidade da empresa, Samuel Lim, também será acusado como parte do acordo, informou a Reuters.

Changpeng Zhao, fundador e CEO da Binance, participa da conferência Viva Technology dedicada à inovação e startups no centro de exposições Porte de Versailles em Paris, França, em 16 de junho de 2022. (REUTERS/Benoit Tessier/Foto de arquivo/Fotos da Reuters)

O procurador-geral Merrick Garland e a secretária do Tesouro, Janet Yellen, estão programados para comparecer a uma coletiva de imprensa do Departamento de Justiça às 15h (horário do leste dos EUA) para anunciar “ações de aplicação da criptomoeda”.

VENCEDOR DO MEGA MILHÕES JACKPOT DE US$ 1,35 BILHÃO PROCURANDO A MÃE DA FILHA POR SUPOSTAMENTE CONTAR À SUA FAMÍLIA SOBRE A VITÓRIA

O segundo em junho, apresentou uma queixa civil contra a Binance e seu fundador, Zhao, acusando-os de criar a Binance.US como parte de uma “rede de engano” para escapar das leis de valores mobiliários destinadas a proteger os investidores dos EUA. Naquele mesmo mês, a Binance.US demitiu cerca de 50 funcionários, disse uma fonte à Reuters na época.

Os promotores do DOJ solicitaram à empresa, em dezembro de 2020, que fornecesse registros internos sobre seus esforços contra a lavagem de dinheiro, juntamente com comunicações envolvendo Zhao, que fundou a empresa em 2017.

O site da Binance Exchange em um laptop instalado em Dobbs Ferry, Nova York, no sábado, 20 de fevereiro de 2021. (Getty/Imagens Getty)

A CFTC apresentou em março acusações civis contra a Binance, alegando que ela não conseguiu implementar um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro para detectar e prevenir o financiamento do terrorismo. Citando comunicações internas, a CFTC alegou que os dirigentes e funcionários da Binance reconheceram que a plataforma facilitou “atividades potencialmente ilegais”.

Em fevereiro de 2019, Lim, ex-diretor de conformidade da Binance, recebeu informações sobre transações do grupo militante palestino Hamas na Binance, escreveu a CFTC.

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS SOBRE FOX BUSINESS

A Binance também viu uma série de saídas recentes de executivos. O seu chefe global de produto, Mayur Kamat, renunciou em setembro e o seu diretor de estratégia, Patrick Hillmann, saiu em julho.

OBTENHA O NEGÓCIO DA FOX EM MOVIMENTO CLICANDO AQUI

A gigante da criptografia e a indústria em geral estão sob maior escrutínio dos reguladores após o colapso do antigo principal rival da Binance, FTX, em novembro passado.

Susan Li, Breck Dumas e Reuters da FOX Business contribuíram para este relatório.